La figlia più giovane del re Juan Carlos dovrà deporre il prossimo 8 marzo
Pisani a processo nel presunto riciclaggio di soldi della camorra in alcuni ristoranti del lungomare di Napoli: assolto da tutte le accuse
L'indagine riguarderebbe i meccanismi di riciclaggio utilizzati dai narcotrafficanti per ripulire denaro sporco attraverso eventi benefici come le cosiddette partite degli "Amici di Messi" o concerti in Sudamerica
Il fenomeno del riciclaggio in aumento esponenziale
La naxi operazione anticrimine ha fatto emergere contatti con ambienti camorristici: 43 persone in manette, c'è anche l’ex assessore Giovanni Antonicelli
Rapporto Ecodom sulla gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici nel 2012
Oro comprato con denaro contante in banconote di grosso taglio. Sequestrata villa ribattezzata "Fort Knox"
Negli ultimi cinque anni le estorsioni e i movimenti sospetti segnalati alla Banca d'Italia sono più che triplicati. Crisi, stretta del credito e recessione aggravano il problema
Secondo alcuni quotidiani, un istituto di credito di Lugano avrebbe rifiutato di ricevere 2,5 milioni di euro. Ma Fede smentisce
Gli Stati Uniti hanno inserito per la prima volta il Vaticano nella lista dei Paesi ritenuti vulnerabili al riciclaggio di denaro
