riciclaggio

Dopo la penalizzazione e la retrocessione in Serie C, arrivano i guai giudiziari per il club biancazzurro. L'ipotesi di una frode da 4 milioni di euro per beneficiare di crediti Iva fittizi

50 arresti, di cui 32 minorenni: avevano una base a San Siro dove portare la refurtiva. Scoperto anche un sistematico di ricettazione riconducibile a una famiglia di origine rumena

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano e dalla Procura della Repubblica per i minorenni di Milano, sta dando esecuzione a numerosi provvedimenti restrittivi anche a carico di soggetti stranieri.
L’operazione nasce da un’attività di indagine sistematica sul fenomeno delle rapine e dei furti con strappo commessi da giovani stranieri negli ultimi mesi, svelando un importante attività di ricettazione

Faro su Huawei, ipotesi corruzione, falso e riciclaggio. Fermato ex assistente di deputati italiani, non indagati

Enorme movimento di banconote di piccolo taglio durante il weekend dei bus campani a Roccaraso: "Davano 20 euro anche per andare al bagno"

La premier esulta: "Testimonia il valore delle competenze del Paese"

Chiusa l'inchiesta, ora Sgarbi rischia l'accusa per riciclaggio, autoriciclaggio e contraffazione di opere d'arte

L'uomo, tagiko, si trova in carcere dallo scorso agosto con l'accusa di far parte dell'organizzazione terroristica "Stato Islamico dell'Iraq e del Levante - Provincia di Khorasan"

Il gip ha ordinato ulteriori indagini per la moglie di Massimo Bochicchio, Arianna Iacomelli, indagata per riciclaggio, e per il socio Sebastiano Zampa, accusato di truffa. Il broker morì in un incidente in moto con 400 milioni di debiti

Casa di Montecarlo, le motivazioni della sentenza sbugiardano l'ex leader di An: "Gestì la vendita"