Problemi per Casalino, fidanzato indagato dall'antiriciclaggio, nel mirino la carta prepagata e le puntate sulla borsa di José Carlos Alvarez Aguila
Il giocatore della Roma viveva in un attico avuto in comodato d'uso
L'accusa della Dda di Roma: la sua banda chiedeva il pizzo ai bar della città Sequestrate sei società, conti e beni per un valore di mezzo milione di euro
Nell'operazione sono coinvolte 9 persone: sequestri di circa 480mila euro. Sergio De Gregorio, ex esponente del Pdl, è stato portato in carcere.
Ronaldinho va agli arresti domiciliari: il fuoriclasse brasiliano paga una cauzione di 1.5 milioni.
Ronaldinho, si aggrava la posizione: ora è accusato di riciclaggio di denaro.
Ronaldinho di nuovo arrestato in Paraguay: adesso spunta ipotesi riciclaggio di denaro.
Una dipendente di Riscossione Sicilia avrebbe intascato indebitamente i soldi dei contribuenti, ben 163 mila euro, tra il 2017 ed il 2019.
Destinatario del decreto di confisca è il 54enne palermitano Giuseppe Citarda. É l'uomo che si occupava di riciclare il denaro della famiglia mafiosa di Villabate
La banca abusiva era gestita da due soggetti di nazionalità nigeriana.
