Riciclaggio

Obiettivo dell'indagine è stabilire provenienza e destinazione dell'ingente somma di denaro. Il fatto che l'auto sia stata fermata, a Ventimiglia, a pochi chilometri dal confine di Stato, fa pensare che fosse diretta a Montecarlo

Farmaci rubati nel Napoletano sequestrati beni per 2 milioni di euro Arrestato il farmacista di Boscoreale Antonello Celentano di 48 anni accusato di ricettazione e riciclaggio di medicinali ad alto costo trafugati.

Decapitato il clan Moccia sette arresti dopo le condanne di primo grado Gli arrestati secondo le forze dell’ordine partecipavano alle varie attività criminali e in particolare alle estorsioni ai danni di titolari di esercizi commerciali e imprese.

Torino, sequestrata l'Hamburgheria Eataly e altre 28 società per attività fraudolenta. I carabinieri hanno arrestato sei persone e sequestrato 29 società

Furti d’auto sgominata banda di malfattori che riciclava vetture all’estero I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato tredici italiani e un albanese Per loro l’accusa di furto aggravato ricettazione e riciclaggio di autovetture di lusso.

Al via venerdì 30 novembre il processo per riciclaggio a Gianfranco Fini davanti alla quarta sezione penale del Tribunale penale di Roma.

Il governo di Caracas ha reagito all’avvio delle indagini da parte dei magistrati della Florida accusando gli Usa di volere attuare nei confronti del Paese sudamericano un “accerchiamento diplomatico-giudiziario”

L'arcivescovo Balestrero è indagato dalla Procura di Genova per riciclaggio internazionale. A breve l'incidente probatorio

Palermo, sequestrati beni per un valore di 5milioni di euro a una coppia cinese. Sono accusati di evasione, riciclaggio e contraffazione

In Danimarca e negli Stati Uniti si indaga sulla filiale estone della Danske Bank, accusata di transazioni sospette dalla Russia e dall'ex Urss