Riciclaggio Di Denaro

Sam Bankman-Fried, ex re delle criptovalute e Ceo di Ftx, è stato condannato da un tribunale di Manhattan per frode e riciclaggio di denaro

Scontò 366 giorni per un presunto maxi-riciclaggio a cui era totalmente estraneo

Perquisito il figlio 25enne Jair Renan: cellulare sequestrato

La funzionaria, ai domiciliari, avrebbe poi contattato i clienti. Suggeriva di non parlare con gli investigatori

Roma, sequestrato ristorante "Antica Trattoria da Pallotta" per attività collegate alla 'Ndrangheta. Il ristorante serviva per riciclare il denaro

Un 70enne, che aveva bisogno di 10mila euro per finanziare alcune cure mediche, è stato raggirato sul social. Alla fine ci ha rimesso ben 4mila euro perché si è affidato a dei truffatori che dovranno adesso rispondere di riciclaggio.

Il report di Fiscal Focus: "Possibile usare contanti in anonimato". La società: se abusi, interverremo

I proventi della droga ripuliti con le opere d'arte. Latitante il gallerista Andrea Deiana

Sgominata una locale della 'ndrangheta che puntava a ottenere il controllo di attività economiche a Roma. In manette anche il sindaco del Comune reggino di Cosoleto.

L'organizzazione criminale, guidata da Pasquale Cristiano, si occupava delle attività del cantante e riciclava i soldi provenienti da varie attività illecite