Le rivelazioni di un pentito dell’organizzazione della mala Brise de Mer in Corsica
Finalmente qualcuno si è accorto delle irregolarità che ruotano attorno alla fantomatica missione umanitaria
Sono 14 le società finite nei guai: riciclaggio e crediti fiscali fantasma l'accusa della procura
Il ministro: "Utilizzate per trasferire nel mondo proventi illeciti"
Traversata dalla Turchia e documenti a 15mila euro. Una copertura legale per il giro di denaro
Sequestrati 9 milioni di euro. Secondo l'accusa, gli indagati avrebbero fatto uso indebito di oltre 8,7 milioni di euro del Fondo sociale europeo destinati alla formazione professionale
Per il contrasto al riciclaggio si estendono i controlli anche sulle carte prepagate
Conto corrente, a seconda dell'importo del bonifico, può scattare la segnalazione per via della norma anti-riciclaggio. Ecco che cosa bisogna sapere
Al via il tetto dei 10mila euro per i pagamenti effettuati in contanti: cosa cambia negli Stati membri e quando partirano le norma antiriciclaggio
L'appartamento acquistato per 300mila euro fu rivenduto a un milione 360mila
