Un imprenditore evade 65 milioni e apre un villaggio sul Mar Rosso

Cinque arresti, ventuno denunce, il sequestro di beni per oltre cinque milioni di euro e la scoperta di 65 milioni di euro evasi al fisco. Questo il bilancio dell’operazione «Orchidea» condotta dalla Guardia di Finanza di Magenta che ha permesso di scoprire una frode condotta attraverso l’emissione di fatture per lavori inesistenti nel settore delle pulizie. Sono anche state sequestrate quote di nove società commerciali completamente sconosciute al fisco.
La frode, secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, era strutturata su tre livelli: al primo c’era una società di Cusano Milanino che utilizzava fatture false ed era la principale beneficiaria del sistema, al secondo livello vi erano società filtro che giravano le fatture false, emesse da società cartiere, alla società di primo livello e al terzo livello vi erano società cartiere, le quali emettevano le fatture false alle società filtro.
Inoltre gli operai, quasi tutti extracomunitari, assunti con contratti part-time, lavoravano per un numero di ore di gran lunga superiore a quello ufficiale. La retribuzione del personale avveniva con regolari buste paga riportanti le ore previste dal contratto di lavoro, mentre veniva corrisposta fuori busta la parte di compensi relativa alle ore eccedenti quelle contrattualmente previste, con notevole evasione dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Il flusso finanziario relativo al sistema di frode, ha permesso all’amministratore della società di primo livello (M.I, 48 anni, di origine egiziana), di acquisire un’ingente disponibilità di denaro contante, utilizzato in parte per coprire i costi della manodopera in nero ed in parte per effettuare investimenti di natura mobiliare ed immobiliari in Italia ed in Egitto, dove è stato realizzato un imponente villaggio turistico sul Mar Rosso.
È stato poi accertato che una dipendente della società di primo livello, approfittando dell’ingente ed incontrollato flusso di denaro proveniente dal sistema di frode, ha distratto dal patrimonio della società somme per circa 2 milioni di euro, successivamente utilizzati in investimenti immobiliari per sé e per i suoi familiari.

In conseguenza delle verifiche fiscali effettuate si è delineato un ingente debito d’imposta verso lo Stato da parte delle società coinvolte nel sistema di frode per cui le stesse sono state dichiarate fallite dal tribunale di Milano.