riciclaggio

Una minima parte della fortuna sottratta al popolo venezuelano è già stata individuata su conti correnti aperti alle Bahamas, a Londra e in Svizzera

Anniesa Hasibuan, creatrice di moda indonesiana, punita con 18 anni di reclusione assieme al marito per frode e riciclaggio di denaro

Il 10 maggio la Procura di Roma deciderà se rinviare a giudizio Gianfranco Fini, Elisabetta Tulliani, suo suocero Sergio Tulliani e suo cognato Giancarlo Tulliani con l'accusa di riciclaggio trasnazionale

L'ex pm ora ammette che Berlusconi fu "più vittima che complice" della criminalità organizzata, pur di difendere il suo cliente accusato di concorso esterno

Manette per Sannella su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia (Ilda Boccassini e Paolo Storari) per il reato riciclaggio

La 27enne avrebbe stipulato prestiti fraudolenti per l'acquisto online di bitcoin per un totale di circa 72mila euro

Davanti ai magistrati Fini ha negato ogni accusa. Ora il gip lo fa a pezzi: "Quella negatoria è del tutto inverosimile"

L'ordine d'arresto non è stato eseguito: il cognato di Fini si è reso irreperibile andando a vivere a Dubai. Adesso è un latitante

È indagato per riciclaggio, come pure Fini. Il provvedimento restrittivo non è stato eseguito perché non vive più in Italia

Avviso di garanzia consegnato all'ex presidente della Camera. Sequestrati beni per 5 milioni alla famiglia Tulliani. Nel mirino anche il plusvalore derivato dalla vendita della casa di Montecarlo