riciclaggio

I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato tredici italiani e un albanese. Per loro l’accusa di furto aggravato, ricettazione e riciclaggio di autovetture di lusso, utilitarie e autoarticolati

Al via venerdì 30 novembre il processo per riciclaggio a Gianfranco Fini davanti alla quarta sezione penale del Tribunale penale di Roma

Il governo di Caracas ha reagito all’avvio delle indagini da parte dei magistrati della Florida accusando gli Usa di volere attuare nei confronti del Paese sudamericano un "accerchiamento diplomatico-giudiziario"

L'arcivescovo Balestrero è indagato dalla Procura di Genova per riciclaggio internazionale. A breve l'incidente probatorio

I due coniugi, che operano nel settore del commercio all'ingrosso di calzature e abbigliamento a Palermo, in occasione di viaggi nazionali o verso la Cina, occultavano denaro contante per un valore di oltre 100mila euro

In Danimarca e negli Stati Uniti si indaga sulla filiale estone della banca danese, accusata di transazioni sospette dalla Federazione Russa e Paesi dell'ex Unione sovietica

Sul banco degli imputati sono finiti il direttore del Coro della Cappella Sistina monsignor Palombella ed il direttore amministrativo Nardella. S’indaga su un conto italiano in cui venivano fatti confluire i ricavi delle esibizioni canore, destinati ad un uso personale

La magistratura norvegese ipotizza, a carico dei vertici delle associazioni, i reati di “appropriazione indebita” e “riciclaggio internazionale di denaro”

Una minima parte della fortuna sottratta al popolo venezuelano è già stata individuata su conti correnti aperti alle Bahamas, a Londra e in Svizzera

Anniesa Hasibuan, creatrice di moda indonesiana, punita con 18 anni di reclusione assieme al marito per frode e riciclaggio di denaro