riciclaggio

Negati gli arresti domiciliari dietro il pagamento di una ricca cauzione. Dinho resta in carcere mentre prende sempre più corpo l'ipotesi di riciclaggio

Dopo l'arresto di mercoledì, Ronaldinho e il fratello sono stati stati di nuovo fermati dalle autorità locali. Adesso spunta l'ipotesi riciclaggio

Una dipendente di "Riscossione Sicilia" avrebbe intascato, tra il 2017 ed il 2019, ben 163 mila euro dai contribuenti convinti di pagare le tasse. I soldi venivano usati anche per scommesse online

Destinatario del decreto di confisca è il 54enne palermitano Giuseppe Citarda. É l'uomo che si occupava di riciclare il denaro della famiglia mafiosa di Villabate

Le banconote di vario taglio erano abilmente occultate tra gli interni d'arredo del negozio etnico gestito da due individui di nazionalità nigeriana

Indagato dai pm di Genova all'interno dell'inchiesta sul presunto riciclaggio dei soldi della lega. Il leghista era già stato sotto indagine a Milano per appropriazione indebita, ma in quel caso la procura aveva chiesto l'archiviazione

Giuseppe Zinnà, 56 anni, noto alle forze dell'ordine per narcotraffico è stato sorpreso alla frontiera con un assegno da 100 milioni d euro

L'autore del reato è un 26enne di Vittoria, in provincia di Ragusa, l'uomo agiva con un complice indagato per ricettazione, i due sono stati scoperti nella flagranza di reato dai carabinieri

Resta irrisolto il problema dei fenomeni di illegalità che si verificano, senza soluzione di continuità, durante le ore notturne

Secondo un’ong britannica, l’impero immobiliare creato a Mosca dai parenti di Assad sarebbe il frutto di riciclaggio internazionale di denaro